證券代碼：600120       證券簡稱：浙江東方       公告編號：2015-042 

浙江東方集團股份有限公司

關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知 

重要內(nèi)容提示：

l  股東大會召開日期：2015年11月16日l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2015年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015年11月16日  14 點 00分召開地點：公司1808會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年11月16日至2015年11月16日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

 1、各議案已披露的時間和披露媒體以上議案已經(jīng)公司七屆董事會第十一次會議審議通過，詳見公司于2015年10月31日刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

 2、對中小投資者單獨計票的議案：議案1 

三、           股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、           會議登記方法

（一）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶卡、法人代表身份證復印件，代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函、傳真方式登記。

（二）登記時間：2015年11月12日、13日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登記地點：公司1806室，外地股東可以用信函或傳真方式進行登記。

六、           其他事項

（一）現(xiàn)場會議會期半天，與會股東交通和食宿自理。

（二）公司地址：浙江省杭州市西湖大道12號（郵編：310009）

聯(lián) 系 人：姬峰    聯(lián)系電話：0571-87600383    傳    真：0571-87600324 

特此公告。                   

 浙江東方集團股份有限公司董事會 2015年10月31日 附件1：授權(quán)委托書l      

報備文件提議召開本次股東大會的董事會決議 

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書浙江東方集團股份有限公司：茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月16日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　 　受托人簽名：委托人身份證號： 　　　　　　　　　　

受托人身份證號：                      委托日期：　　年   月   日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。