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浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開2013年年度股東大會的通知
發(fā)布時間:2014.03.29

股票代碼:600120                股票簡稱:浙江東方               編號: 2014-013
浙江東方集團股份有限公司關(guān)于
召開2013年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
重要內(nèi)容提示:
●股東大會的召開時間:2014年4月21日上午9:00
●股權(quán)登記日:2014年4月16日
●會議召開地點:杭州市西湖大道12號18樓1808會議室
●會議方式:現(xiàn)場投票表決
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第三十五次會議審議通過了《關(guān)于召開2013年年度股東大會的議案》,同意公司召開2013年年度股東大會?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
1、召開會議基本情況
本次股東大會的召集人為公司董事會
會議時間:2014年4月21日上午9:00
會議地點:杭州市西湖大道12號18樓1808會議室
股權(quán)登記日:2014年4月16日
會議方式:現(xiàn)場投票表決
2、會議審議事項
1)2013年度公司董事會工作報告
2)2013年度公司監(jiān)事會工作報告
3)2013年度財務決算報告
4)2013年度利潤分配預案
5)關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及向其支付2013年度報酬議案
6)2013年度公司董事長薪酬議案
7)關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的議案
8)關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案
9)2013年年度報告和年報摘要
議案1)、3)、4)、5)、6)、7)、8)、9)已經(jīng)公司六屆董事會第三十五次會議審議通過;議案2)已經(jīng)公司六屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。詳細會議資料公司將于2013年年度股東大會召開前7日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站。
3、會議出席人員
①、截止2014年4月16日交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東,均有資格出席本次股東大會并參加表決,也可委托代理人出席會議并參加表決,該代理人不必是本公司的股東。
②、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘任律師
4、會議出席方法
①、社會公眾股股東憑本人身份證、證券帳戶卡;授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證及證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。
②、法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)。
③、股東可采用送達、傳真或信函方式登記,授權(quán)委托書必須至少提前24小時送達或傳真至會議地點。
④、登記地點及授權(quán)委托書送達地點:
地址:杭州市西湖大道12號浙江東方集團股份有限公司1806室
郵政編碼:310009
⑤、登記時間:2014年4月17—18日9:00-16:30
5、其他事項
①、本次股東會議會期半天,出席會議的股東食宿、交通費用自理;
②、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:姬峰
聯(lián)系電話:0571-87600383
傳    真:0571-87600324
 
特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會
2014年3月29日
  附件:授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托----____________先生(女士)代表我單位(個人)出席浙江東方集團股份有限公司2013年年度股東大會。委托事項如下:代表本公司(本人)出席股東大會,并對以下議案代為行使表決權(quán),對表決意愿本委托書未作具體指示的,代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

序號議案內(nèi)容同意反對棄權(quán)
12013年度公司董事會工作報告


22013年度公司監(jiān)事會工作報告


32013年度財務決算報告


42013年度利潤分配預案


5關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及向其支付2013年度報酬議案


62013年度公司董事長薪酬議案


7關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的議案


8關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案


92013年年度報告和年報摘要


委托人簽名:                               受托人簽名   

委托人身份證號碼:                     受托人身份證號碼:   

委托人股東帳號:   

委托人持有股數(shù):                        授權(quán)委托書簽發(fā)日期:


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