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浙江東方集團股份有限公司六屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
發(fā)布時間:2014.03.29

股票代碼:600120              股票簡稱:浙江東方           編號: 2014-010
 浙江東方集團股份有限公司六屆監(jiān)事會
第十五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司六屆監(jiān)事會第十五次會議于2014年3月27日下午16:00在公司1808會議室召開,會議應(yīng)到監(jiān)事5人,實到監(jiān)事5人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。
會議審議并一致通過了如下議案:
一、2013年度公司監(jiān)事會工作報告
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
二、2013年度財務(wù)決算報告
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
三、2013年度利潤分配預案
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
四、浙江東方集團股份有限公司2013年度內(nèi)部控制評價報告
2013年公司對內(nèi)部控制情況進行了自我評價,公司監(jiān)事會認真審閱了《浙江東方集團股份有限公司2013年度內(nèi)部控制評價報告》,認為:公司2013年度內(nèi)部控制評價報告客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
五、2013年年度報告和年報摘要
表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票
公司監(jiān)事會對公司2013年度報告進行了認真仔細地審核,發(fā)表審核意見如下:
1、公司2013年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項有關(guān)規(guī)定;
2、公司2013年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項;
3、公司監(jiān)事會在提出本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與2013年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
以上1、2、3、5項議案將提交公司2013年年度股東大會審議。

特此公告
浙江東方集團股份有限公司監(jiān)事會
                                                                     2014年3月29日

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